ОВИОНТ ИНФОРМ
Компания
Продукты
Услуги
Пресс-центр
Поддержка
Проекты
Контакты
Задать вопрос
Личный кабинет
Корзина0
+7 (495) 411-79-69
Заказать звонок
info@oviont.ru
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, 4/12 (м. Дмитровская)
0
+7 (495) 411-79-69
Заказать звонок
ОВИОНТ ИНФОРМ
Компания
  • О компании
  • Партнеры
  • Клиенты
  • Отзывы
  • Лицензии
  • Реквизиты
  • Проекты
Продукты
  • Баланс-2W: Отчётность в ФНС и ФСС
  • Баланс-2W: РСВ, НДФЛ и отчетность в ПФР
  • Баланс-2: НДС
  • Баланс-2W: Отчетность ОФР по CRS
  • Баланс-2W: Отчетность ОФР по FATCA
  • Баланс-2: Формирование Уведомления о контролируемых сделках
  • Баланс-2: Файловый архив электронных документов
  • Баланс-2: Расчёты с бюджетом
  • Баланс-2: Отчетность в Росстат
  • Баланс-2: Финансовый анализ
  • Баланс-2: Счета-фактуры Плюс
  • Баланс-2: Учет алкогольной продукции
  • Баланс-2W: Отчетность в Росалкогольрегулирование
  • Баланс-2Н
  • Баланс-2: Коннекторы для Диадок
  • Баланс-2: Сообщения в Росфинмониторинг
Услуги
Пресс-центр
Поддержка
Контакты
    ОВИОНТ ИНФОРМ
    Компания
    • О компании
    • Партнеры
    • Клиенты
    • Отзывы
    • Лицензии
    • Реквизиты
    • Проекты
    Продукты
    • Баланс-2W: Отчётность в ФНС и ФСС
    • Баланс-2W: РСВ, НДФЛ и отчетность в ПФР
    • Баланс-2: НДС
    • Баланс-2W: Отчетность ОФР по CRS
    • Баланс-2W: Отчетность ОФР по FATCA
    • Баланс-2: Формирование Уведомления о контролируемых сделках
    • Баланс-2: Файловый архив электронных документов
    • Баланс-2: Расчёты с бюджетом
    • Баланс-2: Отчетность в Росстат
    • Баланс-2: Финансовый анализ
    • Баланс-2: Счета-фактуры Плюс
    • Баланс-2: Учет алкогольной продукции
    • Баланс-2W: Отчетность в Росалкогольрегулирование
    • Баланс-2Н
    • Баланс-2: Коннекторы для Диадок
    • Баланс-2: Сообщения в Росфинмониторинг
    Услуги
    Пресс-центр
    Поддержка
    Контакты
      0
      +7 (495) 411-79-69
      Заказать звонок
      ОВИОНТ ИНФОРМ
      0
      ОВИОНТ ИНФОРМ
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • О компании
        • Партнеры
        • Клиенты
        • Отзывы
        • Лицензии
        • Реквизиты
        • Проекты
      • Продукты
        • Назад
        • Продукты
        • Баланс-2W: Отчётность в ФНС и ФСС
        • Баланс-2W: РСВ, НДФЛ и отчетность в ПФР
        • Баланс-2: НДС
        • Баланс-2W: Отчетность ОФР по CRS
        • Баланс-2W: Отчетность ОФР по FATCA
        • Баланс-2: Формирование Уведомления о контролируемых сделках
        • Баланс-2: Файловый архив электронных документов
        • Баланс-2: Расчёты с бюджетом
        • Баланс-2: Отчетность в Росстат
        • Баланс-2: Финансовый анализ
        • Баланс-2: Счета-фактуры Плюс
        • Баланс-2: Учет алкогольной продукции
        • Баланс-2W: Отчетность в Росалкогольрегулирование
        • Баланс-2Н
        • Баланс-2: Коннекторы для Диадок
        • Баланс-2: Сообщения в Росфинмониторинг
      • Услуги
      • Пресс-центр
      • Поддержка
      • Контакты
      • Мой кабинет
      • Корзина0
      • +7 (495) 411-79-69
      info@oviont.ru
      127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, 4/12 (м. Дмитровская)
      • Главная
      • Программное обеспечение
      • Баланс-2: Сообщения в Росфинмониторинг

      О продукте Баланс-2: Сообщения в Росфинмониторинг

      Модуль «Баланс-2: Сообщения в Росфинмониторинг» входит в состав программного комплекса "Баланс-2" и позволяет подготовить формализованные электронные сообщения в Росфинмониторинг

      Заказать продукт через менеджера
      Задать вопрос
      • О продукте
      • Возможности
      • Как получить ПО
      • Техническая поддержка
        и инструкции
      • Скачать дистрибутив
        и дополнительные файлы

      С помощью программы можно подготовить и проверить формализованные электронные сообщения в Росфинмониторинг согласно Указаниям Банка России 4936-У и 4937-У от 17 октября 2018 года.

      Дополнительная информация

      Кредитные организации предоставляют сообщения
      • Об операциях, подлежащих обязательному контролю, о подозрительных операциях, а также об операциях, приостановленных в соответствии с п.10 ст. 7 и (или) п.8 ст. 7.5 ФЗ № 115-ФЗ - Код типа ФЭС 01, 06.
      • О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и (или) ФЛ - Код типа ФЭС 03.
      • О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и (или) ФЛ, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества - Код типа ФЭС 04.

      Некредитные организации предоставляют сообщения
      • Об операциях, подлежащих обязательному контролю, об операциях, в отношении которых на основании реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения возникают подозрения, что такие операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также об операциях, приостановленных в соответствии с п.10 ст.7 и (или) п.8 ст. 75 ФЗ № 115-ФЗ - Код типа ФЭС 01, 02, 06.
      • О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и (или) ФЛ - Код типа ФЭС 03.
      • О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и (или) ФЛ, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества - Код типа ФЭС 04.
      • О случаях отказа от проведения операций по основаниям, указанным в п.11 ст.7 ФЗ № 115-ФЗ, и (или) об устранении указанных в п.11 ст.7 ФЗ № 115-ФЗ оснований, в соответствии с которыми ранее были приняты решения об отказе от проведения операций, сведения о которых были представлены в Росфинмониторинг - Код типа ФЭС 08.

      Полезные ссылки

      Часто задаваемые вопросы Дистрибутивы Вебинары

      Нужна консультация?

      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос

      Задать вопрос

      Возможности

      Встроенные проверки
      Проверка корректности вводимых данных
      Проверка формата
      Проводите форматно-логический контроль формируемого файла
      Актуальный формат сообщения
      Формируйте электронный файл сообщения
      Подробнее

      Дополнительные услуги

      Смена реквизитов
      Смена реквизитов

      При смене реквизитов компании Вы можете получить скидку до 70% и оплатить 30% от стоимости лицензий, выдаваемых на новые реквизиты.

      Обучение работе в ПО
      Обучение работе в ПО

      Для обучение основным принципам функционирования программ и приемам работы с ними мы можем организовать обучение удаленно.

      Загрузить еще
      • 1
      • 2
      • 3

      Полезные новости

      ОВИОНТ ИНФОРМ принял участие в Большом Партнерском Семинаре компании СКБ Контур
      ОВИОНТ ИНФОРМ принял участие в Большом Партнерском Семинаре компании СКБ Контур

      На площадке МАТЧ-ТВ с 17 по 18 сентября 2020 г. в формате он-лайн прошел Большой Партнёрский Семинар (БПС-2020) СКБ Контур, в котором принял участие «ОВИОНТ ИНФОРМ». Мероприятие объединило партнеров со всей России. В рамках семинара прошли мастер-классы экспертов и интерактивные секции

      Актуальные вопросы подготовки отчетности по стандарту ОЭСР и FATCA 8966
      Актуальные вопросы подготовки отчетности по стандарту ОЭСР и FATCA 8966

      Приближается срок сдачи в ФНС РФ отчетов о финансовых счетах клиентов организаций финансового рынка (ОФР) по стандарту ОЭСР (CRS) и FATCA 8966, установленный на 31 августа 2020. А недавно истек первый срок подачи отчета по FATCA 8966 – 15 июля, который, как известно, при подаче заявления в IRS можно отсрочить на 90, а затем и 180 дней. Специалисты нашей компании подготовили ответы на вопросы по подготовке этих отчетов в Баланс-2.

      Загрузить еще
      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
      Наши Клиенты

      Нас рекомендуют

      • Canon
      • Газпромбанк
      • Гута Банк
      • Тинькофф Банк
      • РоссельхозБанк
      • ВТБ
      • Согласие страхование
      • Промсвязьбанк
      • Bayer
      • HOME CREDIT BANK
      • Банк России
      • Банк Открытие
      • Московский Индустриальный Банк
      • Росинкас
      • ОТП Банк
      • Валта
      • Лукойл
      • МТС
      • ОТЭКО
      • PricewaterhouseCoopers

      Остались вопросы?

      Остались вопросы Задать вопрос
      Остались вопросы Заказать звонок

      Компания
      Продукты
      Услуги
      Пресс-центр
      Поддержка
      Проекты
      Контакты

      127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, 4/12 (м. Дмитровская)
      +7 (495) 411-79-69
      Заказать звонок
      info@oviont.ru
      Подписка на рассылку
      © 2021 Все права защищены.
      Версия для печати
      Лицензионное соглашение
      0

      Ваша корзина пуста

      Исправить это просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину»
      В каталог
      Заказать звонок
      Написать сообщение
      Оставить отзыв
      Ближайший офис