О продукте Баланс-2: Сообщения в Росфинмониторинг

Модуль «Баланс-2: Сообщения в Росфинмониторинг» входит в состав программного комплекса "Баланс-2" и позволяет подготовить формализованные электронные сообщения в Росфинмониторинг

Заказать продукт через менеджера

Задать вопрос

С помощью программы можно подготовить и проверить формализованные электронные сообщения в Росфинмониторинг согласно Указаниям Банка России 4936-У и 4937-У от 17 октября 2018 года.

Дополнительная информация

Кредитные организации предоставляют сообщения

Об операциях, подлежащих обязательному контролю, о подозрительных операциях, а также об операциях, приостановленных в соответствии с п.10 ст. 7 и (или) п.8 ст. 7.5 ФЗ № 115-ФЗ - Код типа ФЭС 01, 06.
О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и (или) ФЛ - Код типа ФЭС 03.
О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и (или) ФЛ, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества - Код типа ФЭС 04.

Некредитные организации предоставляют сообщения

Об операциях, подлежащих обязательному контролю, об операциях, в отношении которых на основании реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения возникают подозрения, что такие операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также об операциях, приостановленных в соответствии с п.10 ст.7 и (или) п.8 ст. 75 ФЗ № 115-ФЗ - Код типа ФЭС 01, 02, 06.
О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и (или) ФЛ - Код типа ФЭС 03.
О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и (или) ФЛ, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества - Код типа ФЭС 04.
О случаях отказа от проведения операций по основаниям, указанным в п.11 ст.7 ФЗ № 115-ФЗ, и (или) об устранении указанных в п.11 ст.7 ФЗ № 115-ФЗ оснований, в соответствии с которыми ранее были приняты решения об отказе от проведения операций, сведения о которых были представлены в Росфинмониторинг - Код типа ФЭС 08.

Полезные ссылки

Часто задаваемые вопросы Дистрибутивы Вебинары

Возможности

Встроенные проверки

Проверка корректности вводимых данных

Проверка формата

Проводите форматно-логический контроль формируемого файла

Актуальный формат сообщения

Формируйте электронный файл сообщения

Подробнее

Дополнительные услуги

Смена реквизитов

При смене реквизитов компании Вы можете получить скидку до 70% и оплатить 30% от стоимости лицензий, выдаваемых на новые реквизиты.

Обучение работе в ПО

Для обучение основным принципам функционирования программ и приемам работы с ними мы можем организовать обучение удаленно.

Загрузить еще

Полезные новости

ОВИОНТ ИНФОРМ принял участие в Большом Партнерском Семинаре компании СКБ Контур

На площадке МАТЧ-ТВ с 17 по 18 сентября 2020 г. в формате он-лайн прошел Большой Партнёрский Семинар (БПС-2020) СКБ Контур, в котором принял участие «ОВИОНТ ИНФОРМ». Мероприятие объединило партнеров со всей России. В рамках семинара прошли мастер-классы экспертов и интерактивные секции

Актуальные вопросы подготовки отчетности по стандарту ОЭСР и FATCA 8966

Приближается срок сдачи в ФНС РФ отчетов о финансовых счетах клиентов организаций финансового рынка (ОФР) по стандарту ОЭСР (CRS) и FATCA 8966, установленный на 31 августа 2020. А недавно истек первый срок подачи отчета по FATCA 8966 – 15 июля, который, как известно, при подаче заявления в IRS можно отсрочить на 90, а затем и 180 дней. Специалисты нашей компании подготовили ответы на вопросы по подготовке этих отчетов в Баланс-2.

Загрузить еще