О продукте Баланс-2: Сообщения в Росфинмониторинг

Модуль «Баланс-2: Сообщения в Росфинмониторинг» входит в состав программного комплекса "Баланс-2" и позволяет подготовить формализованные электронные сообщения в Росфинмониторинг.

Заказать продукт через менеджера

Задать вопрос

С помощью программы можно подготовить и проверить формализованные электронные сообщения в Росфинмониторинг согласно Указаниям Банка России 4936-У и 4937-У от 17 октября 2018 года.

Дополнительная информация

Кредитные организации предоставляют сообщения:

Об операциях, подлежащих обязательному контролю, о подозрительных операциях, а также об операциях, приостановленных в соответствии с п.10 ст. 7 и (или) п.8 ст. 7.5 ФЗ № 115-ФЗ - Код типа ФЭС 01, 06.
О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и (или) ФЛ - Код типа ФЭС 03.
О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и (или) ФЛ, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества - Код типа ФЭС 04.

Некредитные организации предоставляют сообщения

Об операциях, подлежащих обязательному контролю, об операциях, в отношении которых на основании реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения возникают подозрения, что такие операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также об операциях, приостановленных в соответствии с п.10 ст.7 и (или) п.8 ст. 75 ФЗ № 115-ФЗ - Код типа ФЭС 01, 02, 06.
О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и (или) ФЛ - Код типа ФЭС 03.
О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и (или) ФЛ, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества - Код типа ФЭС 04.
О случаях отказа от проведения операций по основаниям, указанным в п.11 ст.7 ФЗ № 115-ФЗ, и (или) об устранении указанных в п.11 ст.7 ФЗ № 115-ФЗ оснований, в соответствии с которыми ранее были приняты решения об отказе от проведения операций, сведения о которых были представлены в Росфинмониторинг - Код типа ФЭС 08.