212_49_Баланс_2_высота_47 _Уменьшенные_буквы
Компания
Продукты
Услуги
Пресс-центр
Поддержка
Проекты
Контакты
Задать вопрос
Личный кабинет
Корзина0
+7 (495) 411-79-69
Заказать звонок
info@oviont.ru
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, 4/12 (м. Дмитровская)
0
+7 (495) 411-79-69
Заказать звонок
212_49_Баланс_2_высота_47 _Уменьшенные_буквы
Компания
  • Партнеры
  • Клиенты
  • Отзывы
  • Лицензии
  • Реквизиты
  • Проекты
Продукты
  • Баланс-2: Отчeтность в ФНС
  • Баланс-2: РСВ, НДФЛ и отчетность в СФР
  • Баланс-2: НДС
  • Баланс-2: Отчетность ОФР по CRS
  • Баланс-2: Отчетность ОФР по FATCA
  • Баланс-2: Формирование Уведомления о контролируемых сделках
  • Баланс-2: Файловый архив электронных документов
  • Баланс-2: Расчёты с бюджетом
  • Баланс-2: Отчетность в Росстат
  • Баланс-2: Финансовый анализ
  • Баланс-2: Счета-фактуры Плюс
  • Баланс-2: Учет алкогольной продукции
  • Баланс-2: Отчетность в Росалкогольрегулирование
  • Баланс-2Н
  • Баланс-2: Коннекторы для Диадок
  • Баланс-2: Сообщения в Росфинмониторинг
  • Услуги по подготовке отчетности
Услуги
Поддержка
Контакты
    212_49_Баланс_2_высота_47 _Уменьшенные_буквы
    Компания
    • Партнеры
    • Клиенты
    • Отзывы
    • Лицензии
    • Реквизиты
    • Проекты
    Продукты
    • Баланс-2: Отчeтность в ФНС
    • Баланс-2: РСВ, НДФЛ и отчетность в СФР
    • Баланс-2: НДС
    • Баланс-2: Отчетность ОФР по CRS
    • Баланс-2: Отчетность ОФР по FATCA
    • Баланс-2: Формирование Уведомления о контролируемых сделках
    • Баланс-2: Файловый архив электронных документов
    • Баланс-2: Расчёты с бюджетом
    • Баланс-2: Отчетность в Росстат
    • Баланс-2: Финансовый анализ
    • Баланс-2: Счета-фактуры Плюс
    • Баланс-2: Учет алкогольной продукции
    • Баланс-2: Отчетность в Росалкогольрегулирование
    • Баланс-2Н
    • Баланс-2: Коннекторы для Диадок
    • Баланс-2: Сообщения в Росфинмониторинг
    • Услуги по подготовке отчетности
    Услуги
    Поддержка
    Контакты
      0
      +7 (495) 411-79-69
      Заказать звонок
      212_49_Баланс_2_высота_47 _Уменьшенные_буквы
      0
      212_49_Баланс_2_высота_47 _Уменьшенные_буквы
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • Партнеры
        • Клиенты
        • Отзывы
        • Лицензии
        • Реквизиты
        • Проекты
      • Продукты
        • Назад
        • Продукты
        • Баланс-2: Отчeтность в ФНС
        • Баланс-2: РСВ, НДФЛ и отчетность в СФР
        • Баланс-2: НДС
        • Баланс-2: Отчетность ОФР по CRS
        • Баланс-2: Отчетность ОФР по FATCA
        • Баланс-2: Формирование Уведомления о контролируемых сделках
        • Баланс-2: Файловый архив электронных документов
        • Баланс-2: Расчёты с бюджетом
        • Баланс-2: Отчетность в Росстат
        • Баланс-2: Финансовый анализ
        • Баланс-2: Счета-фактуры Плюс
        • Баланс-2: Учет алкогольной продукции
        • Баланс-2: Отчетность в Росалкогольрегулирование
        • Баланс-2Н
        • Баланс-2: Коннекторы для Диадок
        • Баланс-2: Сообщения в Росфинмониторинг
        • Услуги по подготовке отчетности
      • Услуги
      • Поддержка
      • Контакты
      • Мой кабинет
      • Корзина0
      • +7 (495) 411-79-69
      info@oviont.ru
      127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, 4/12 (м. Дмитровская)
      • Главная страница
      • Программное обеспечение
      • О продукте Баланс-2: Сообщения в Росфинмониторинг

      О продукте Баланс-2: Сообщения в Росфинмониторинг

      Модуль «Баланс-2: Сообщения в Росфинмониторинг» входит в состав программного комплекса "Баланс-2" и позволяет подготовить формализованные электронные сообщения в Росфинмониторинг.

      Заказать продукт через менеджера
      Задать вопрос
      • О продукте
      • Возможности
      • Как получить ПО
      • Техническая поддержка
        и инструкции
      • Скачать дистрибутив
        и дополнительные файлы

      С помощью программы можно подготовить и проверить формализованные электронные сообщения в Росфинмониторинг согласно Указаниям Банка России 4936-У и 4937-У от 17 октября 2018 года.

      Дополнительная информация

      Кредитные организации предоставляют сообщения:
      • Об операциях, подлежащих обязательному контролю, о подозрительных операциях, а также об операциях, приостановленных в соответствии с п.10 ст. 7 и (или) п.8 ст. 7.5 ФЗ № 115-ФЗ - Код типа ФЭС 01, 06.
      • О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и (или) ФЛ - Код типа ФЭС 03.
      • О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и (или) ФЛ, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества - Код типа ФЭС 04.

      Некредитные организации предоставляют сообщения
      • Об операциях, подлежащих обязательному контролю, об операциях, в отношении которых на основании реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения возникают подозрения, что такие операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также об операциях, приостановленных в соответствии с п.10 ст.7 и (или) п.8 ст. 75 ФЗ № 115-ФЗ - Код типа ФЭС 01, 02, 06.
      • О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и (или) ФЛ - Код типа ФЭС 03.
      • О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и (или) ФЛ, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества - Код типа ФЭС 04.
      • О случаях отказа от проведения операций по основаниям, указанным в п.11 ст.7 ФЗ № 115-ФЗ, и (или) об устранении указанных в п.11 ст.7 ФЗ № 115-ФЗ оснований, в соответствии с которыми ранее были приняты решения об отказе от проведения операций, сведения о которых были представлены в Росфинмониторинг - Код типа ФЭС 08.

      Полезные ссылки

      Часто задаваемые вопросы Дистрибутивы Вебинары

      Нужна консультация?

      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос.

      Задать вопрос

      Возможности

      Встроенные проверки
      Проверка корректности вводимых данных
      Проверка формата
      Проводите форматно-логический контроль формируемого файла
      Актуальный формат сообщения
      Формируйте электронный файл сообщения
      Подробнее

      Дополнительные услуги

      Смена реквизитов
      Смена реквизитов

      При смене реквизитов компании Вы можете получить скидку до 70% и оплатить 30% от стоимости лицензий, выдаваемых на новые реквизиты.

      Обучение работе в ПО
      Обучение работе в ПО

      Для обучение основным принципам функционирования программ и приемам работы с ними мы можем организовать обучение удаленно.

      Загрузить еще
      • 1
      • 2
      • 3
      Наши Клиенты

      Нас рекомендуют

      • Canon
      • Газпромбанк
      • Гута Банк
      • Тинькофф Банк
      • РоссельхозБанк
      • ВТБ
      • Согласие страхование
      • Промсвязьбанк
      • Bayer
      • HOME CREDIT BANK
      • Банк России
      • Банк Открытие
      • Московский Индустриальный Банк
      • Росинкас
      • ОТП Банк
      • Валта
      • Лукойл
      • МТС
      • ОТЭКО
      • PricewaterhouseCoopers

      Остались вопросы?

      Остались вопросы Задать вопрос
      Остались вопросы Заказать звонок

      Компания
      Продукты
      Услуги
      Пресс-центр
      Поддержка
      Проекты
      Контакты

      127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, 4/12 (м. Дмитровская)
      +7 (495) 411-79-69
      Заказать звонок
      info@oviont.ru
      Подписка на рассылку
      © 2023 Все права защищены.
      Версия для печати
      Лицензионное соглашение
      0

      Ваша корзина пуста

      Исправить это просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину»
      В каталог
      Заказать звонок
      Написать сообщение
      Оставить отзыв
      Ближайший офис